Buscar
  • Redação

Operação do Gaeco contra lavagem de dinheiro com jogo do bicho apreendeu quase R$ 1 milhão em dinhei


Quase R$ 1 milhão apreendidos em dinheiro e cheques

Buscas em várias mansões, apreensões de muito dinheiro e alguns veículos de luxo. Enxame de viaturas e policiais por Marília e algumas cidades da região, como Bauru, Ibitinga, Lins, Borborema e outras cidades nos Estados do Paraná e Mato Grosso do Sul. Foram apreendidos quase R$ 1 milhões em dinheiro e cheques, veículos e luxo e confiscados imóveis de alto padrão, no montante de cerca de R$ 10 milhões.

Esse foi o trabalho do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) de Bauru, com a Operação Sunset, de combate à lavagem de dinheiro com jogo do bicho.

O Gaeco divulgou fotos da operação, mas não os nomes dos milionários envolvidos.

BALANÇO

Veículos de luxo também foram apreendidos pelo Gaeco

Segundo balanço do Gaeco foram apreendidos R$ 300 mil em cheques, mais de R$ 500 mil em dinheiro, veículos, diversos materiais relacionados ao jogo do bicho, computadores e celulares. O Gaeco informou ainda que foi determinado o sequestro de bens dos envolvidos avaliados em mais de R$ 10 milhões e bloqueio de imóveis e carros.

ESQUEMA DE LAVAGEM

Gavetas com fundos falsos também escondiam dinheiro em mansões de milionários

Segundo as investigações, o primeiro grupo, liderado por uma família com negócios em Ibitinga e Bauru, promove a lavagem de dinheiro por meio de produções rurais dissimuladas, situadas nos estados de São Paulo e Mato Grosso, movimentando milhões de reais provenientes do jogo do bicho.

Já o segundo grupo, liderado por uma das famílias de Marília, mantém diversas empresas com operações dissimuladas, além de propriedades rurais e holding patrimonial, por meio das quais promovem a lavagem de vultosa quantia proveniente do jogo do bicho.

Por fim, o terceiro grupo, liderado por outra família de Marília, promove a lavagem de dinheiro por meio de holding patrimonial que, ao longo dos anos, formou patrimônio imobiliário expressivo.

O cumprimento dos mandados da operação que recebeu o nome de "Sunset" teve apoio da Polícia Militar.



30 visualizações0 comentário
  • Facebook - White Circle
  • Tumblr - White Circle
  • Twitter - White Circle
whatsapp-logo-vector.png
Chama no Zap!

© 2017 por "JP. Povo

Anuncie aqui!!!
14 99797-5612